« Совет директоров Открытого акционерного общества «Мясокомбинат Лы-Чэт-Нэкулъ» извещает акционеров Общества о проведении заседания общего собрания акционеров 27 июня 2025 года в 13 часов 00 минут в здании конторы по адресу : г. Майкоп, ул. Келермесское шоссе дом 2.
Заседание проводится в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием Бюллетени для голосования доставляются акционерам под роспись до 6 июня 2025 года. Прием заполненных бюллетеней до 24 июня 2025 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) акционеры, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 02 июня 2025 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества
3. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание Ревизионной комиссии
С информацией, подлежащей представлению акционерам, при подготовке к проведению заседания годового общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 06 июня 2025 года по адресу: г. Майкоп. ул. Келермесское шоссе, 2. приемная мясокомбината с 9.00 до 14.00.
Начало регистрации акционеров и их предлставителей 12 часов 30 минут
Для участия в собрании акционерам при себе иметь документ удостоверяющий личность, для представителей акционеров- доверенность на передачу им права на участие в собрании
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционерного общества необходимо предоставлять информацию об изменении своих адресных данных, банковских реквизитов Прикубанскому филиалу ВТБ «Регистратор» по адресу: г.Майкоп, ул. Жуковского 31\2, 2 этаж, каб.210, прием с 9.00 до 13.00 кроме выходных и праздничных
дней.
Председатель совета директоров Янцер А.Р